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標題: 網(wǎng)銀大盜深圳被捕 18人團伙騙取上億元資金 [打印本頁]

作者: NO5    時間: 2008-4-12 11:07
標題: 網(wǎng)銀大盜深圳被捕 18人團伙騙取上億元資金
昨日下午,深圳市公安局召開新聞發(fā)布會通報:該局刑偵局經(jīng)過緊急偵查,于本月8日成功搗毀一專門針對網(wǎng)上銀行的特大盜騙團伙,以7名臺灣人為首的18名作案成員全部被深圳市公安局刑偵局抓獲歸案,該團伙利用具有高科技含量的新型工具從事網(wǎng)上銀行盜騙,致使內(nèi)地數(shù)十個城市的數(shù)百名客戶受損,涉案資金總數(shù)過億元。

案發(fā)——


170萬元巨款不翼而飛

據(jù)深圳市公安局刑偵局局長羅威介紹,去年11月15日,香港人劉某到深圳市公安局刑偵局報案稱:他通過對方短信和網(wǎng)站得知深圳富達公司開展所謂快速貸款業(yè)務(wù),對方開出的放款條件極低,為低息或無息且放款速度快捷,他因手頭資金周轉(zhuǎn)吃緊,遂馬上聯(lián)系富達公司請求貸款。

在得知劉某意圖后,對方要求其表示借款誠意和體現(xiàn)還款能力,劉某對對方的提問一一作答,并按要求輸入銀行信息。

最后,劉某在自己的賬戶上按要求存入保證金、授信費、律師費、手續(xù)費共計170余萬,但不久后,劉某即發(fā)現(xiàn)存在自己銀行賬戶上的這筆錢不翼而飛,他隨即報案。

調(diào)查——


數(shù)百人被騙走億元

隨后,深圳市刑偵局快速介入調(diào)查,專案組發(fā)現(xiàn)以同樣手段被騙的并不止劉某一個人,這是一起高智能型的系列盜騙案,其中涉及被騙客戶多達數(shù)百名,涉案數(shù)百宗,涉案資金過億元人民幣,受害人分布在深圳、珠海、上海、武漢和岳陽等數(shù)十個城市。

鑒于案情復(fù)雜、受害人多、涉案金額巨大,并且牽涉多家金融機構(gòu)甚至跨境犯罪,嚴重威脅金融安全,深圳市公安局副局長錢偉召集刑偵局、福田分局等多家單位召開專案會議,研究對策,并迅速從多家單位抽調(diào)精干警力組成專案組,分赴多個城市展開偵查。
作者: NO5    時間: 2008-4-12 11:08
偵破——


團伙引入智能型犯罪手段

自去年12月25日至今年1月8日,以臺灣人彭某崇(男,34歲)、王某達(男、37歲)等7人為首的網(wǎng)上盜騙團伙頭目先后在廣東、湖南、湖北等地落網(wǎng),團伙成員何某莉(女、20歲、湖北人)等11人也同時落網(wǎng)。

后據(jù)警方調(diào)查,彭某崇等人從臺灣引進作案技術(shù)和工具,然后在大陸通過人才市場以公司名義招聘年輕女性,針對網(wǎng)上詐騙進行專門培訓(xùn)后,彭某崇等人將詐騙程序進行精心設(shè)計,以能夠提供免息或快速貸款為誘餌,通過短信和網(wǎng)站騙取一些急需資金周轉(zhuǎn)生意人的信任,當有事主與虛假的富達公司聯(lián)系時,案犯就以貸款為由要求事主按設(shè)定格式輸入提供個人或公司資料、賬戶信息等等,當貸款方在自己電腦上輸入自己的信息時,案犯通過語音網(wǎng)關(guān)及相關(guān)軟件獲取該信息,案犯很快騙取事主的賬號和密碼信息。

由于貸款方急于得到貸款,彭某崇等人不斷要求對方在自己賬戶上存錢,由于貸款方認為錢是存在自己的賬戶沒有任何戒備,于是不斷存錢進賬戶,不想自己賬戶已被該團伙控制,該團伙成員得手后迅速將事主賬戶內(nèi)的資金全部盜走。

分贓——


業(yè)務(wù)員成功施騙有獎勵

后據(jù)深圳市公安局刑偵局大隊長李龍等人介紹,該團伙按公司化運作,從人才市場招進業(yè)務(wù)員后分配到該團伙控制的分布在多個城市的窩點,分配至窩點的成員經(jīng)過統(tǒng)一培訓(xùn),然后一是由老板分配不同的手機號碼的號段,接到任務(wù)的業(yè)務(wù)員不斷地向所持號段的手機發(fā)送騙人信息,二是在網(wǎng)站設(shè)置騙人程序誘使他人逐步上當。

每個業(yè)務(wù)員跟定所謂“客戶”后,然后一直“跟單”到底,如果騙金一旦到賬,團伙成員人手持一卡很快將數(shù)百萬現(xiàn)金通過轉(zhuǎn)賬方式分批轉(zhuǎn)走。如果團伙最后成功拿到騙金,業(yè)務(wù)員都有不同程度的獎勵。

到本月8日,深圳警方在深圳、東莞、珠海、湖南岳陽等地抓獲包括彭某崇在內(nèi)的18名成員,當場繳獲作案工具銀行卡509張,U盾(網(wǎng)上銀行電子證書)93個,語音網(wǎng)關(guān)12個、假身份證167張,另有包括假印章在內(nèi)的作案工具一大批。
作者: NO5    時間: 2008-4-12 11:08
● 警示

羅威在會上發(fā)出警示,經(jīng)過深圳警方審查,該團伙作案手法繁多,網(wǎng)上盜竊防不勝防,極易上當。深圳市公安局提醒廣大市民,需求貸款應(yīng)當?shù)姐y行申請,通過合法正當?shù)耐緩睫k理,所謂提供免息、快速貸款的個人或公司,以及中獎、退稅、消費等短信息,極有可能就是不法分子設(shè)計的圈套,收到這類短信可向110舉報。

當需要查詢有關(guān)賬戶信息時,一定要到銀行指定網(wǎng)點或撥打銀行唯一服務(wù)電話查詢,發(fā)現(xiàn)被騙被盜后應(yīng)立即向公安機關(guān)報案。同時呼吁被該團伙詐騙盜竊的事主積極到公安機關(guān)配合取證。




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