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標(biāo)題: 網(wǎng)銀大盜深圳被捕 18人團(tuán)伙騙取上億元資金 [打印本頁(yè)]

作者: NO5 時(shí)間: 2008-4-12 11:07
標(biāo)題: 網(wǎng)銀大盜深圳被捕 18人團(tuán)伙騙取上億元資金
昨日下午，深圳市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)：該局刑偵局經(jīng)過(guò)緊急偵查，于本月8日成功搗毀一專(zhuān)門(mén)針對(duì)網(wǎng)上銀行的特大盜騙團(tuán)伙，以7名臺(tái)灣人為首的18名作案成員全部被深圳市公安局刑偵局抓獲歸案，該團(tuán)伙利用具有高科技含量的新型工具從事網(wǎng)上銀行盜騙，致使內(nèi)地?cái)?shù)十個(gè)城市的數(shù)百名客戶(hù)受損，涉案資金總數(shù)過(guò)億元。

案發(fā)——

170萬(wàn)元巨款不翼而飛

據(jù)深圳市公安局刑偵局局長(zhǎng)羅威介紹，去年11月15日，香港人劉某到深圳市公安局刑偵局報(bào)案稱(chēng)：他通過(guò)對(duì)方短信和網(wǎng)站得知深圳富達(dá)公司開(kāi)展所謂快速貸款業(yè)務(wù)，對(duì)方開(kāi)出的放款條件極低，為低息或無(wú)息且放款速度快捷，他因手頭資金周轉(zhuǎn)吃緊，遂馬上聯(lián)系富達(dá)公司請(qǐng)求貸款。

在得知?jiǎng)⒛骋鈭D后，對(duì)方要求其表示借款誠(chéng)意和體現(xiàn)還款能力，劉某對(duì)對(duì)方的提問(wèn)一一作答，并按要求輸入銀行信息。

最后，劉某在自己的賬戶(hù)上按要求存入保證金、授信費(fèi)、律師費(fèi)、手續(xù)費(fèi)共計(jì)170余萬(wàn)，但不久后，劉某即發(fā)現(xiàn)存在自己銀行賬戶(hù)上的這筆錢(qián)不翼而飛，他隨即報(bào)案。

調(diào)查——

數(shù)百人被騙走億元

隨后，深圳市刑偵局快速介入調(diào)查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)以同樣手段被騙的并不止劉某一個(gè)人，這是一起高智能型的系列盜騙案，其中涉及被騙客戶(hù)多達(dá)數(shù)百名，涉案數(shù)百宗，涉案資金過(guò)億元人民幣，受害人分布在深圳、珠海、上海、武漢和岳陽(yáng)等數(shù)十個(gè)城市。

鑒于案情復(fù)雜、受害人多、涉案金額巨大，并且牽涉多家金融機(jī)構(gòu)甚至跨境犯罪，嚴(yán)重威脅金融安全，深圳市公安局副局長(zhǎng)錢(qián)偉召集刑偵局、福田分局等多家單位召開(kāi)專(zhuān)案會(huì)議，研究對(duì)策，并迅速?gòu)亩嗉覇挝怀檎{(diào)精干警力組成專(zhuān)案組，分赴多個(gè)城市展開(kāi)偵查。

作者: NO5 時(shí)間: 2008-4-12 11:08
偵破——

團(tuán)伙引入智能型犯罪手段

自去年12月25日至今年1月8日，以臺(tái)灣人彭某崇（男，34歲）、王某達(dá)（男、37歲）等7人為首的網(wǎng)上盜騙團(tuán)伙頭目先后在廣東、湖南、湖北等地落網(wǎng)，團(tuán)伙成員何某莉（女、20歲、湖北人）等11人也同時(shí)落網(wǎng)。

后據(jù)警方調(diào)查，彭某崇等人從臺(tái)灣引進(jìn)作案技術(shù)和工具，然后在大陸通過(guò)人才市場(chǎng)以公司名義招聘年輕女性，針對(duì)網(wǎng)上詐騙進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)后，彭某崇等人將詐騙程序進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，以能夠提供免息或快速貸款為誘餌，通過(guò)短信和網(wǎng)站騙取一些急需資金周轉(zhuǎn)生意人的信任，當(dāng)有事主與虛假的富達(dá)公司聯(lián)系時(shí)，案犯就以貸款為由要求事主按設(shè)定格式輸入提供個(gè)人或公司資料、賬戶(hù)信息等等，當(dāng)貸款方在自己電腦上輸入自己的信息時(shí)，案犯通過(guò)語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)及相關(guān)軟件獲取該信息，案犯很快騙取事主的賬號(hào)和密碼信息。

由于貸款方急于得到貸款，彭某崇等人不斷要求對(duì)方在自己賬戶(hù)上存錢(qián)，由于貸款方認(rèn)為錢(qián)是存在自己的賬戶(hù)沒(méi)有任何戒備，于是不斷存錢(qián)進(jìn)賬戶(hù)，不想自己賬戶(hù)已被該團(tuán)伙控制，該團(tuán)伙成員得手后迅速將事主賬戶(hù)內(nèi)的資金全部盜走。

分贓——

業(yè)務(wù)員成功施騙有獎(jiǎng)勵(lì)

后據(jù)深圳市公安局刑偵局大隊(duì)長(zhǎng)李龍等人介紹，該團(tuán)伙按公司化運(yùn)作，從人才市場(chǎng)招進(jìn)業(yè)務(wù)員后分配到該團(tuán)伙控制的分布在多個(gè)城市的窩點(diǎn)，分配至窩點(diǎn)的成員經(jīng)過(guò)統(tǒng)一培訓(xùn)，然后一是由老板分配不同的手機(jī)號(hào)碼的號(hào)段，接到任務(wù)的業(yè)務(wù)員不斷地向所持號(hào)段的手機(jī)發(fā)送騙人信息，二是在網(wǎng)站設(shè)置騙人程序誘使他人逐步上當(dāng)。

每個(gè)業(yè)務(wù)員跟定所謂“客戶(hù)”后，然后一直“跟單”到底，如果騙金一旦到賬，團(tuán)伙成員人手持一卡很快將數(shù)百萬(wàn)現(xiàn)金通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式分批轉(zhuǎn)走。如果團(tuán)伙最后成功拿到騙金，業(yè)務(wù)員都有不同程度的獎(jiǎng)勵(lì)。

到本月8日，深圳警方在深圳、東莞、珠海、湖南岳陽(yáng)等地抓獲包括彭某崇在內(nèi)的18名成員，當(dāng)場(chǎng)繳獲作案工具銀行卡509張，U盾（網(wǎng)上銀行電子證書(shū)）93個(gè)，語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)12個(gè)、假身份證167張，另有包括假印章在內(nèi)的作案工具一大批。

作者: NO5 時(shí)間: 2008-4-12 11:08
● 警示

羅威在會(huì)上發(fā)出警示，經(jīng)過(guò)深圳警方審查，該團(tuán)伙作案手法繁多，網(wǎng)上盜竊防不勝防，極易上當(dāng)。深圳市公安局提醒廣大市民，需求貸款應(yīng)當(dāng)?shù)姐y行申請(qǐng)，通過(guò)合法正當(dāng)?shù)耐緩睫k理，所謂提供免息、快速貸款的個(gè)人或公司，以及中獎(jiǎng)、退稅、消費(fèi)等短信息，極有可能就是不法分子設(shè)計(jì)的圈套，收到這類(lèi)短信可向110舉報(bào)。

當(dāng)需要查詢(xún)有關(guān)賬戶(hù)信息時(shí)，一定要到銀行指定網(wǎng)點(diǎn)或撥打銀行唯一服務(wù)電話查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)被騙被盜后應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同時(shí)呼吁被該團(tuán)伙詐騙盜竊的事主積極到公安機(jī)關(guān)配合取證。

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