網(wǎng)銀大盜深圳被捕 18人團(tuán)伙騙取上億元資金

NO5 · 發(fā)表于 2008-4-12 11:07:50

昨日下午，深圳市公安局召開新聞發(fā)布會通報：該局刑偵局經(jīng)過緊急偵查，于本月8日成功搗毀一專門針對網(wǎng)上銀行的特大盜騙團(tuán)伙，以7名臺灣人為首的18名作案成員全部被深圳市公安局刑偵局抓獲歸案，該團(tuán)伙利用具有高科技含量的新型工具從事網(wǎng)上銀行盜騙，致使內(nèi)地數(shù)十個城市的數(shù)百名客戶受損，涉案資金總數(shù)過億元。

案發(fā)——

170萬元巨款不翼而飛

據(jù)深圳市公安局刑偵局局長羅威介紹，去年11月15日，香港人劉某到深圳市公安局刑偵局報案稱：他通過對方短信和網(wǎng)站得知深圳富達(dá)公司開展所謂快速貸款業(yè)務(wù)，對方開出的放款條件極低，為低息或無息且放款速度快捷，他因手頭資金周轉(zhuǎn)吃緊，遂馬上聯(lián)系富達(dá)公司請求貸款。

在得知劉某意圖后，對方要求其表示借款誠意和體現(xiàn)還款能力，劉某對對方的提問一一作答，并按要求輸入銀行信息。

最后，劉某在自己的賬戶上按要求存入保證金、授信費(fèi)、律師費(fèi)、手續(xù)費(fèi)共計170余萬，但不久后，劉某即發(fā)現(xiàn)存在自己銀行賬戶上的這筆錢不翼而飛，他隨即報案。

調(diào)查——

數(shù)百人被騙走億元

隨后，深圳市刑偵局快速介入調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)以同樣手段被騙的并不止劉某一個人，這是一起高智能型的系列盜騙案，其中涉及被騙客戶多達(dá)數(shù)百名，涉案數(shù)百宗，涉案資金過億元人民幣，受害人分布在深圳、珠海、上海、武漢和岳陽等數(shù)十個城市。

鑒于案情復(fù)雜、受害人多、涉案金額巨大，并且牽涉多家金融機(jī)構(gòu)甚至跨境犯罪，嚴(yán)重威脅金融安全，深圳市公安局副局長錢偉召集刑偵局、福田分局等多家單位召開專案會議，研究對策，并迅速從多家單位抽調(diào)精干警力組成專案組，分赴多個城市展開偵查。

NO5 · 發(fā)表于 2008-4-12 11:08:08

偵破——

團(tuán)伙引入智能型犯罪手段

自去年12月25日至今年1月8日，以臺灣人彭某崇（男，34歲）、王某達(dá)（男、37歲）等7人為首的網(wǎng)上盜騙團(tuán)伙頭目先后在廣東、湖南、湖北等地落網(wǎng)，團(tuán)伙成員何某莉（女、20歲、湖北人）等11人也同時落網(wǎng)。

后據(jù)警方調(diào)查，彭某崇等人從臺灣引進(jìn)作案技術(shù)和工具，然后在大陸通過人才市場以公司名義招聘年輕女性，針對網(wǎng)上詐騙進(jìn)行專門培訓(xùn)后，彭某崇等人將詐騙程序進(jìn)行精心設(shè)計，以能夠提供免息或快速貸款為誘餌，通過短信和網(wǎng)站騙取一些急需資金周轉(zhuǎn)生意人的信任，當(dāng)有事主與虛假的富達(dá)公司聯(lián)系時，案犯就以貸款為由要求事主按設(shè)定格式輸入提供個人或公司資料、賬戶信息等等，當(dāng)貸款方在自己電腦上輸入自己的信息時，案犯通過語音網(wǎng)關(guān)及相關(guān)軟件獲取該信息，案犯很快騙取事主的賬號和密碼信息。

由于貸款方急于得到貸款，彭某崇等人不斷要求對方在自己賬戶上存錢，由于貸款方認(rèn)為錢是存在自己的賬戶沒有任何戒備，于是不斷存錢進(jìn)賬戶，不想自己賬戶已被該團(tuán)伙控制，該團(tuán)伙成員得手后迅速將事主賬戶內(nèi)的資金全部盜走。

分贓——

業(yè)務(wù)員成功施騙有獎勵

后據(jù)深圳市公安局刑偵局大隊(duì)長李龍等人介紹，該團(tuán)伙按公司化運(yùn)作，從人才市場招進(jìn)業(yè)務(wù)員后分配到該團(tuán)伙控制的分布在多個城市的窩點(diǎn)，分配至窩點(diǎn)的成員經(jīng)過統(tǒng)一培訓(xùn)，然后一是由老板分配不同的手機(jī)號碼的號段，接到任務(wù)的業(yè)務(wù)員不斷地向所持號段的手機(jī)發(fā)送騙人信息，二是在網(wǎng)站設(shè)置騙人程序誘使他人逐步上當(dāng)。

每個業(yè)務(wù)員跟定所謂“客戶”后，然后一直“跟單”到底，如果騙金一旦到賬，團(tuán)伙成員人手持一卡很快將數(shù)百萬現(xiàn)金通過轉(zhuǎn)賬方式分批轉(zhuǎn)走。如果團(tuán)伙最后成功拿到騙金，業(yè)務(wù)員都有不同程度的獎勵。

到本月8日，深圳警方在深圳、東莞、珠海、湖南岳陽等地抓獲包括彭某崇在內(nèi)的18名成員，當(dāng)場繳獲作案工具銀行卡509張，U盾（網(wǎng)上銀行電子證書）93個，語音網(wǎng)關(guān)12個、假身份證167張，另有包括假印章在內(nèi)的作案工具一大批。

NO5 · 發(fā)表于 2008-4-12 11:08:21

● 警示

羅威在會上發(fā)出警示，經(jīng)過深圳警方審查，該團(tuán)伙作案手法繁多，網(wǎng)上盜竊防不勝防，極易上當(dāng)。深圳市公安局提醒廣大市民，需求貸款應(yīng)當(dāng)?shù)姐y行申請，通過合法正當(dāng)?shù)耐緩睫k理，所謂提供免息、快速貸款的個人或公司，以及中獎、退稅、消費(fèi)等短信息，極有可能就是不法分子設(shè)計的圈套，收到這類短信可向110舉報。

當(dāng)需要查詢有關(guān)賬戶信息時，一定要到銀行指定網(wǎng)點(diǎn)或撥打銀行唯一服務(wù)電話查詢，發(fā)現(xiàn)被騙被盜后應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報案。同時呼吁被該團(tuán)伙詐騙盜竊的事主積極到公安機(jī)關(guān)配合取證。

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